Sanitas S.A. de Seguros
Junta General Ordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración ha acordado por unanimidad convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración en primera convocatoria el día 8 de mayo de 2018, a las 13:00 horas, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Ribera del Loira nº 52, de acuerdo con el siguiente Orden del Día:
- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2017, así como examen del Informe de Auditoría relativo a dicho ejercicio y aprobación, en su caso, de la gestión social.
- Relección de consejero.
- Reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad.
- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.
Conforme a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se hace constar que a partir de la convocatoria, los accionistas, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos comprensivos de las Cuentas Anuales que serán sometidas a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.
Madrid, 3 de abril de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, Doña Mónica Paramés García-Astigarraga.