Consejo de Administración de Sanitas Seguros

Su función es dar asistencia al consejero delegado en la toma de decisiones y en la aprobación del Plan Estratégico de la compañía, entre otras competencias.

Sus funciones entre otras, velar por la integridad de la información de los estados financieros de la Sociedad e informes regulatorios, incluyendo cuentas anuales y la documentación estadística contable, así como así como cualquier otra documentación formal relativa a resultados financieros o información regulatoria, supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad, la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos y supervisar el proceso de auditoría externa.

Sus funciones, entre otras, velar por la eficiencia del modelo de gestión de riesgos, el marco de control interno y el modelo de cumplimiento normativo (“Compliance”); velar por la eficacia operativa de la Función Actuarial; realizar las tareas en materia de tesorería e inversiones encomendadas por el Consejo de Administración; revisar las reclamaciones de clientes y aprobar el Informe Anual de Reclamaciones., De este Comité dependen los siguientes Subcomités:

• Comité de Gobierno Clínico: su responsabilidad es la implementación de un marco de gobierno clínico sólido que garantice una gestión y control de riesgo clínico consistente, que fomente una cultura de mejora continua de la calidad clínica, que garantice la efectividad de las actividades de verificación de gobierno clínico y de la supervisión del cumplimiento normativo en el ámbito sanitario.
• Comité de Conducta: su responsabilidad consiste en asegurar la aplicación de los valores de Sanitas en sus actividades. De esta forma, se protegen los intereses de nuestros clientes y al mismo tiempo se salvaguardan los activos de la compañía y se preservan sus objetivos de negocio, solvencia, rentabilidad y reputación.
• Comité de Seguridad y Privacidad: su responsabilidad principal es la coordinación y supervisión de los proyectos actuales en materia de Seguridad de la Información y Privacidad con especial foco en el marco de control del Reglamento General de Protección de Datos y las buenas prácticas del mercado en Seguridad de la Información.

Configurado como una de las medidas establecidas por el art. 31 bis del Código Penal con las que debe contar la entidad en el marco de su modelo de prevención de conductas delictivas, de conformidad con la legislación aplicable en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas.