Grupo Sanitas

Todas las filiales del grupo Bupa están gobernadas bajo los estándares más elevados en materia de gobierno corporativo. En su mayor parte, se encuentran administradas por un Consejo de Administración donde se asegura la presencia de, al menos, el máximo responsable del Grupo, el director financiero y el responsable del negocio que corresponda.

Sanitas S.A. de Seguros

Junta General de accionistas

Corresponde a la Junta General decidir sobre todas las materias no atribuidas por la Ley o los Estatutos sociales a la competencia de otro órgano social.Tal y como muestra el cuadro del Grupo Sanitas, el 99,9% del capital de Sanitas S.A. de Seguros es titularidad de la compañía Sanitas Holding S.L., perteneciente al Grupo Bupa, y siendo el resto del capital propiedad de diversos pequeños accionistas.La Junta General deberá ser convocada mediante anuncio publicado en la página web corporativa de la Sociedad, por lo menos un mes antes de la fecha fijada para su celebración, salvo en los casos en que la ley establezca otro plazo. El anuncio expresará la fecha de la reunión en primera convocatoria y todos los asuntos que han de tratarse. Podrá hacerse constar, asimismo, la fecha en la que, si procediere, se reunirá la Junta en segunda convocatoria. Entre la primera y la segunda reunión deberá mediar, por lo menos, un plazo de veinticuatro horas.

Consejo de Administración

El Consejo de Administración cuenta con los más amplios poderes y facultades para administrar y representar a la Sociedad y se compromete a seguir los estándares más elevados en materia de gobierno corporativo. El Consejo de Administración dirige la compañía en un marco de control efectivo y prudente de los riesgos del negocio.Asimismo, confía las funciones de organización y coordinación estratégica al consejero delegado y al Comité de Dirección, quienes difunden, implementan y supervisan la estrategia general establecida por el Consejo de Administración. En esta línea, los miembros del Comité de Dirección de Sanitas Seguros dan soporte en la actividad diaria al consejero delegado.Adicionalmente, tiene constituida varios comités o comisiones consultivas, entre las que destaca, la Comisión de Auditoría y el Comité de Riesgos.

Miembros del Consejo de Administración

El Consejo de Administración de Sanitas Seguros está compuesto por el consejero delegado, consejeros internos y consejeros externos.

JOSÉ RAMÓN ÁLVAREZ-RENDUELES: PRESIDENTE NO EJECUTIVO, Consejero externo Más información

El presidente no ejecutivo de Sanitas fue subsecretario del Ministerio de Hacienda, secretario de Estado de Economía y, entre 1978 y 1984, gobernador del Banco de España. En el ámbito de la empresa privada, fue presidente del Banco Zaragozano, Aceralia y Peugeot España, y vicepresidente mundial de Arcelor. Ocupó la presidencia de la Fundación Príncipe de Asturias hasta 2008.

PILLAR VILLAESCUSA: CONSEJERA INTERNA Más información

Pilar asumió el puesto de directora general de Finanzas en enero de 2020. Se unió a Sanitas Hospitales en 2008 como directora de Control de Gestión. Desde entonces, ha tenido diferentes responsabilidades en Sanitas Hospitales junto con el área de finanzas y lideró la adquisición del Hospital Cima. Desde el año 2015, Pilar ha ocupado el puesto de directora de Finanzas, Desarrollo y Operaciones en Sanitas Hospitales, PPPs y Nuevos Servicios. .

IÑAKI PERALTA: CONSEJERO DELEGADO, CONSEJERO INTERNO

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Es el CEO de la Market Unit de Bupa Europe & Latam y forma parte del Comité de Dirección de Bupa. Fue nombrado director general de Sanitas Seguros a finales de 2013. Hasta esa fecha había sido director general de Sanitas Hospitales, cargo al que accedió en 2008. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra en 1996. Además, cuenta con un Máster en Gestión de Centros de Salud por ESADE, un MBA por IEDE y un AMP (Advanced Management Program) por Wharton (Universidad de Pennsilvania, EE. UU.).

JAVIER IBAÑEZ: CONSEJERO INTERNO

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Javier Ibañez es director general de Sanitas Seguros. Se unió a la compañía en 2004 dentro del área de Marketing, donde era responsable de Productos y Desarrollo de negocio y, desde 2009, forma parte, además, del Comité de Dirección de Sanitas Seguros. Posee experiencia internacional en el sector asegurador, ya que es consejero de la Isapre Cruz Blanca, el negocio de seguros de salud de Bupa Chile.

MANUEL PIZARRO MORENO: CONSEJERO EXTERNO

Consejero externo de Sanitas, es Abogado del Estado y agente de Cambio y Bolsa en excedencia, además de Académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. En la actualidad preside el Consejo Asesor de Baker Mckenzie, así como el Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid. Con anterioridad, ha sido presidente y vicepresidente de la Bolsa de Madrid y vicepresidente de Bolsas y Mercados Españoles; presidente de Ibercaja, de la Confederación Española de cajas de ahorros y del Instituto Mundial de cajas de ahorros; también ha presidido Endesa y ha sido diputado por Madrid y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados (IX legislatura).

MATÍAS RODRÍGUEZ INCIARTE: VICEPRESIDENTE NO EJECUTIVO. CONSEJERO EXTERNO

Consejero externo de Sanitas, es desde 1994 vicepresidente de Banco Santander, entidad a la que se incorporó en 1984 y a la que ha estado ligada toda su trayectoria profesional en el sector privado. Con anterioridad, tuvo una dilatada experiencia en la vida pública. En 1981 fue ministro de la Presidencia con el Gobierno de UCD. Es presidente de la Fundación Príncipe de Asturias.

MÓNICA PARAMÉS GARCÍA-ASTIGARRAGA: CONSEJERA INTERNA Y SECRETARIA DEL CONSEJO

Mónica es consejera de Sanitas S.A. de Seguros y de Bupa Chile S.A., entre otras compañías del grupo. Es directora general de Gobierno Corporativo, Riesgos y Cumplimiento del grupo ELA de cuyo Comité de Dirección forma parte. Además, preside la Fundación Sanitas.Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense, Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el IE, y ha completado su formación en Wharton y en Singularity University, ambas en USA.

Comités/Comisiones del Consejo

El Consejo de Administración ha delegado determinadas funciones a varios comités internos, los cuales deberán cumplir con las directrices de gobierno corporativo. Cada uno de estos comités tiene su reglamento de funcionamiento. Los comités/comisiones internos son los siguientes:
  • Comité de Dirección: su función es dar asistencia al consejero delegado en la toma de decisiones y en la aprobación del Plan Estratégico de la compañía, entre otras competencias.
  • Comisión de Auditoría: sus funciones entre otras, velar por la integridad de la información de los estados financieros de la Sociedad e informes regulatorios, incluyendo cuentas anuales y la documentación estadística contable, así como así como cualquier otra documentación formal relativa a resultados financieros o información regulatoria, supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad, la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos y supervisar el proceso de auditoría externa.
  • Comité de Riesgos: sus funciones, entre otras, velar por la eficiencia del modelo de gestión de riesgos, el marco de control interno y el modelo de cumplimiento normativo (“Compliance”); velar por la eficacia operativa de la Función Actuarial; realizar las tareas en materia de tesorería e inversiones encomendadas por el Consejo de Administración; revisar las reclamaciones de clientes y aprobar el Informe Anual de Reclamaciones., De este Comité dependen los siguientes Subcomités:
    • Comité de Gobierno Clínico: su responsabilidad es la implementación de un marco de gobierno clínico sólido que garantice una gestión y control de riesgo clínico consistente, que fomente una cultura de mejora continua de la calidad clínica, que garantice la efectividad de las actividades de verificación de gobierno clínico y de la supervisión del cumplimiento normativo en el ámbito sanitario..
    • Comité de Conducta: su responsabilidad consiste en asegurar la aplicación de los valores de Sanitas en sus actividades. De esta forma, se protegen los intereses de nuestros clientes y al mismo tiempo se salvaguardan los activos de la compañía y se preservan sus objetivos de negocio, solvencia, rentabilidad y reputación.
    • Comité de Seguridad y Privacidad: su responsabilidad principal es la coordinación y supervisión de los proyectos actuales en materia de Seguridad de la Información y Privacidad con especial foco en el marco de control del Reglamento General de Protección de Datos y las buenas prácticas del mercado en Seguridad de la Información.
  • Órgano Responsable de Cumplimiento Penal: Configurado como una de las medidas establecidas por el art. 31 bis del Código Penal con las que debe contar la entidad en el marco de su modelo de prevención de conductas delictivas, de conformidad con la legislación aplicable en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas.