A la vista de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo de 2020, el Consejo de Administración de Sanitas, S.A. de Seguros ha acordado revocar y dejar sin efecto el acuerdo del Consejo de Administración de fecha 24 de febrero de 2020 convocando la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar el día 16 de abril de 2020 y convocar la misma para su celebración, en primera convocatoria, el próximo 21 de mayo de 2020, a las 12.00 horas, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Ribera del Loira nº 52, de acuerdo con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
- Examen y aprobación, si procede, de:
1.1. Las Cuentas Anuales de la Sociedad (que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, y la memoria), remuneración de administradores, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2019, así como examen del Informe de Auditoría relativo a dicho ejercicio.
1.2. La información no financiera correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019 y que forma parte del Informe de Gestión.
1.3. La gestión social durante el ejercicio 2019.
- Nombramiento de consejero ejecutivo.
- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.
En relación con el punto 1º del orden del día y conforme a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se hace constar que a partir de la convocatoria, los accionistas, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos comprensivos de las Cuentas Anuales que serán sometidas a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión que incluye la información no financiera y el informe de los auditores de cuentas.
En caso de que el estado de alarma se encuentre vigente el día 21 de mayo de 2020, la reunión de la Junta General se celebrará sin la asistencia física de accionistas o representantes y miembros del Consejo de Administración, mediante conferencia telefónica múltiple a través del número de teléfono (34) 91 769 34 47, habilitado al efecto por la Sociedad, a la que podrán acceder los accionistas indicando su clave personal (que podrán obtener de acuerdo con lo que indica seguidamente).
A tal fin, los accionistas que deseen intervenir y votar en la Junta General deberán identificarse previamente ante la Sociedad indicando su DNI, el número de acciones de las que sean titulares, dirección de correo electrónico a la que se le remitirá el acta de la reunión conforme a la normativa aplicable, y aquella otra información adicional razonable que pueda solicitarle la Sociedad para acreditar la identidad y la condición de accionista. Para ello, los accionistas interesados deberán llamar al número de teléfono 691 47 00 86 desde las 08:30 horas del 04 de mayo de 2020 hasta las 19 horas del 20 de mayo 2020. En el curso de la llamada, y una vez identificado el accionista, la Sociedad le facilitará la clave personal que podrá utilizar para acceder a la conferencia telefónica múltiple a través del número de teléfono (34) 91 769 34 47 mencionado en el párrafo anterior.
En Madrid, a 13 de abril de 2020 – La secretaria del Consejo de Administración. Dª Monica Paramés García – Astigarraga