SANITAS S.A. DE SEGUROS
Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración ha acordado por unanimidad convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración en primera convocatoria el día 20 de mayo de 2019, a las 14:00 horas, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Ribera del Loira nº 52, de acuerdo con el siguiente Orden del Día:
1. Examen y aprobación, si procede, de:
- Las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2018, así como examen del Informe de Auditoría relativo a dicho ejercicio.
- La información no financiera correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018 y que forma parte del Informe de Gestión.
- La gestión social durante el ejercicio 2018.
2. Reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad.
3. Aprobación de la fusión simplificada entre SANITAS SA DE SEGUROS (Sociedad Absorbente) y SAHNA-E SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD SA DE SEGUROS Y REASEGUROS – Néctar- (Sociedad Absorbida):
- Examen y aprobación del Proyecto Común de Fusión simplificada.
- Información, en su caso, sobre las modificaciones importantes del activo o el pasivo de las sociedades que participan en la fusión simplificada acaecidas entre la fecha del Proyecto Común de Fusión Simplificada y la celebración de la Junta General que por la presente se convoca.
- Aprobación, como balance de fusión, del balance de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2018.
4. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.
En relación con el punto 1º del orden del día, y conforme a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se hace constar que a partir de la convocatoria, los accionistas, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos comprensivos de las Cuentas Anuales que serán sometidas a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión que incluye la información no financiera y el informe de los auditores de cuentas.
En relación con el punto 3º del orden del día, se hace constar que el 11 de abril de 2019, con anterioridad a la publicación de este anuncio, los administradores han insertado en la página web de la sociedad (https://corporativotest.sanitas.es) los documentos indicados en el artículo 39 de la Ley de Modificaciones Estructurales (LME) .
Se adjunta Convocatoria de Junta 2019.05.20 Convocatoria Junta
En Madrid, 12 de abril de 2019.- La Secretaria del Consejo de Administración, Doña Mónica Paramés García-Astigarraga.