El Consejo de Administración acuerda por unanimidad convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Sanitas S.A. de Seguros para su celebración en primera convocatoria el día 16 de abril de 2020, a las 12:00 horas, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Ribera del Loira nº 52, de acuerdo con el siguiente Orden del Día:
1° Examen y aprobación, si procede, de:
1.1 Las Cuentas Anuales Sociedad (que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, y la memoria), remuneración de administradores, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2019, así como examen del Informe de Auditoría relativo a dicho ejercicio.
1.2 La información no financiera correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019 y que forma parte del Informe de Gestión.
1.3 La gestión social durante el ejercicio 2019.
2º. Nombramiento de consejero ejecutivo.
3º. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.
En relación con el punto 1º del orden del día y conforme a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se hace constar que a partir de la convocatoria, los accionistas, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos comprensivos de las Cuentas Anuales que serán sometidas a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión que incluye la información no financiera y el informe de los auditores de cuentas.
En Madrid, a 11 de marzo de 2020 – La secretaria del Consejo de Administración.
Dª Monica Paramés García – Astigarraga