El Consejo de Administración acuerda por unanimidad convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la mercantil SANITAS S.A. DE SEGUROS (la Sociedad) para su celebración en primera convocatoria el día 14 de julio de 2020, a las 11:00 horas, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Ribera del Loira nº 52, de acuerdo con el siguiente Orden del Día:

1º.      Reelección de Consejero Ejecutivo.

2º.      Reelección de Consejero Ejecutivo.

3º.      Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos sociales de la Sociedad: 4º (para reflejar la competencia del órgano de administración para cambiar el domicilio dentro del territorio nacional), 9º (con el fin de contemplar la competencia de la Junta en las materias que legalmente le corresponden y aquellas que estatutariamente se le atribuyan), 17º (para regular la asistencia telemática a la Junta General de Accionistas), 26º (para suprimir el límite de mandatos de los Consejeros Externos de la Sociedad), 27º (para homogeneizar la regulación estatutaria y la regulación legal de la retribución de los administradores), 29º (para incorporar previsiones legales referentes a la convocatoria del Consejo de Administración), 30º (para regular la celebración de reuniones a distancia del Consejo de Administración), 36º (para actualizar la regulación estatutaria de las comisiones del Consejo), 38º y 42º (para eliminar exigencias no previstas en la normativa vigente en materia de elevación a público y de certificación de acuerdos sociales) y eliminación del artículo 46º (Incompatibilidades).

4º.      Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Conforme a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se hace constar que, a partir de la convocatoria, los accionistas pueden examinar en el domicilio social, y solicitar a la Sociedad que les sea entregada o remitida, de forma inmediata y gratuita, copia del texto íntegro de las propuestas de acuerdo a que se refieren los puntos 1º y 2º del Orden del Día, y la propuesta de modificación estatutaria, así como del informe del Consejo de Administración sobre dicha propuesta descrita en el punto 3º del Orden del día arriba trascrito.

Al amparo de lo previsto en el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, la reunión de la Junta General se celebrará sin asistencia física de accionistas o representantes y miembros del Consejo de Administración, mediante conferencia telefónica múltiple a través del número de teléfono (34) 91 769 34 47, habilitado al efecto por la Sociedad, a la que podrán acceder los accionistas indicando su clave personal (que podrán obtener de acuerdo con lo que indica seguidamente).

A tal fin, los accionistas que deseen intervenir y votar en la Junta General deberán identificarse previamente ante la Sociedad mediante su Documento Nacional de Identidad o pasaporte, indicando el número de acciones de las que sean titulares, dirección de correo electrónico a la que se le remitirá el acta de la reunión conforme a la normativa aplicable, y aquella otra información adicional razonable que pueda solicitarle la Sociedad para acreditar la identidad y la condición de accionista. Para ello, los accionistas interesados deberán llamar al número de teléfono 691 47 00 86 desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria hasta las 12 horas del 13 de julio 2020. En el curso de la llamada, y una vez identificado el accionista, la Sociedad le facilitará la clave personal que podrá utilizar para acceder a la conferencia telefónica múltiple a través del número de teléfono (34) 91 769 34 47 mencionado en el párrafo anterior.

En Madrid, a 11 de junio de 2020 – La secretaria del Consejo de Administración. Dª Monica Paramés García – Astigarraga