El Consejo de Administración acuerda por unanimidad convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la mercantil SANITAS S.A. DE SEGUROS (la Sociedad) para su celebración en primera convocatoria el día 17 de diciembre de 2020, a las 12 horas, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Ribera del Loira nº 52, de acuerdo con el siguiente Orden del Día:
1º. Reelección de Consejeros Externos.
2º. Nombramiento de Consejero Ejecutivo.
3º. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.
Al amparo de lo previsto en el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, la reunión de la Junta General se celebrará sin asistencia física de accionistas o representantes y miembros del Consejo de Administración, mediante conferencia telefónica múltiple a través del número de teléfono (34) 91 769 34 47, habilitado al efecto por la Sociedad, a la que podrán acceder los accionistas indicando su clave personal (que podrán obtener de acuerdo con lo que se indica seguidamente).
A tal fin, los accionistas que deseen intervenir y votar en la Junta General deberán identificarse previamente ante la Sociedad mediante su Documento Nacional de Identidad o pasaporte, indicando el número de acciones de las que sean titulares, dirección de correo electrónico a la que se le remitirá el acta de la reunión conforme a la normativa aplicable, y aquella otra información adicional razonable que pueda solicitarle la Sociedad para acreditar la identidad y la condición de accionista. Para ello, los accionistas interesados deberán llamar al número de teléfono 691 47 00 86 desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria hasta las 12 horas del 16 de diciembre de 2020. En el curso de la llamada, y una vez identificado el accionista, la Sociedad le facilitará la clave personal que podrá utilizar para acceder a la conferencia telefónica múltiple a través del número de teléfono (34) 91 769 34 47 mencionado en el párrafo anterior.
En Madrid, a 16 de noviembre de 2020 – La secretaria del Consejo de Administración. Dª Monica Paramés García – Astigarraga