menú
f-rsc

Junta General Ordinaria 2017

SANITAS S.A. DE SEGUROS

Junta General Ordinaria y extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración ha acordado por unanimidad convocar la Junta General Ordinaria y extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración en primera convocatoria el día 30 de mayo de 2017, a las 13:00 horas, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Ribera del Loira nº 52, de acuerdo con el siguiente Orden del Día:

1°      Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2016, así como examen del Informe de Auditoría relativo a dicho ejercicio y aprobación, en su caso, de la gestión social.

2º      Distribucion de un dividendo extraordinario con cargo a reservas.

3º.     Relección de consejeros.

4º.     Reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

5º      Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Conforme a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se hace constar que a partir de la convocatoria, los accionistas, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos comprensivos de las Cuentas Anuales que serán sometidas a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 21 de abril de 2017.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Mónica Paramés  García-Astigarraga.

Descargar PDF